股票代碼：600743 股票簡稱：S ST幸福
湖北幸福實業(yè)股份有限公司息披露事務管理制度
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章，以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露事務管理制度指引》和湖北幸福實業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）公司章程規(guī)定，為提高公司信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，規(guī)范公司信息披露行為，確保公司信息披露的及時性、公平性、真實性、準確性及完整性，特制定《湖北幸福實業(yè)股份有限公司信息披露事務管理制度》，以下簡稱管理制度。
第二條 本管理制度所稱信息披露，是指《中華人民共和國證券法》、證券監(jiān)管機關和證券交易所對公開發(fā)行證券的上市公司信息披露規(guī)定的事項。
第三條 本管理制度由公司董事會負責建立并實施，公司董事長作為實施信息披露事務管理制度的第一責任人，具體事項由董事會秘書負責具體協(xié)調(diào)處理，信息披露事務管理部門為公司證券部。
第二章 信息披露事務管理制度的制定與監(jiān)督
第四條 本管理制度由公司證券部制定，提交公司董事會審議通過后實施，并在通過后5日內(nèi)報注冊地證監(jiān)局和證券交易所備案，同時在交易所網(wǎng)站上予以披露。若需對本管理制度進行修訂的，應重新提交董事會審議，并按前述規(guī)定進行備案和披露。
第五條 公司信息披露事務管理制度由公司監(jiān)事會負責監(jiān)督。監(jiān)事會應當對信息披露事務管理制度的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促公司董事會進行改正，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以修訂。董事會不予更正的，監(jiān)事會可以向交易所報告。經(jīng)交易所形式審核后，發(fā)布監(jiān)事會公告。
第六條 本管理制度適用于如下人員和機構(gòu)：
1、公司董事會秘書和信息披露事務管理部門；
2、公司董事和董事會；
3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會；
4、公司高級管理人員；
5、公司總部各部門以及各子公司、分公司的負責人；
6、公司控股股東和持股5%以上的大股東；
7、其他負有信息披露職責的公司人員和部門。
上述相關人員對所知悉的董事會、監(jiān)事會會議內(nèi)容和文件以及公司未披露的其他信息，負有保密義務。在該等信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內(nèi)幕交易。
第七條 公司董事會應對信息披露事務管理制度的年度實施情況進行自我評估，在年度報告披露的同時，將關于信息披露事務管理制度實施情況的董事會自我評估報告納入年度內(nèi)部控制自我評估報告部分進行披露。
第八條 監(jiān)事會應當形成對公司信息披露事務管理制度實施情況的年度評價報告，并在年度報告的監(jiān)事會公告部分進行披露。
第九條 公司應當在信息披露完成后將信息披露公告文稿和相關備查文件報送公司注冊地證監(jiān)局，并置備于公司住所供社會公眾查閱。
第十條 公司依法披露信息應當將公告文稿和相關備查文件報送證券交易所登記，并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）指定的媒體發(fā)布。
公司在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應當履行的報告、公告義務，不得以定期報告形式代替應當履行的臨時報告義務。
第十一條 公司信息披露文件采用中文文本。
第三章 信息披露事務管理的內(nèi)容
第一節(jié) 招股說明書、募集說明書與上市公告書
第十二條 公司編制招股說明書應當符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應在招股說明書中披露。
公開發(fā)行證券的申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，公司應當在證券發(fā)行前公告招股說明書。
第十三條 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，應當對招股說明書簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整。招股說明書應當加蓋公司公章。
第十四條 公司證券發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后至發(fā)行結(jié)束前，發(fā)生重要事項的，公司應當向中國證監(jiān)會書面說明，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意后，修改招股說明書或者作相應的補充公告。
第十五條 申請證券上市交易，應當按照證券交易所的規(guī)定編制上市公告書，并經(jīng)證券交易所審核同意后公告。
公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，應當對上市公告書簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整。上市公告書應當加蓋公司公章。
第十六條 招股說明書、上市公告書引用保薦人、證券服務機構(gòu)的專業(yè)意見或者報告的，相關內(nèi)容應當與保薦人、證券服務機構(gòu)出具的文件內(nèi)容一致，確保引用保薦人、證券服務機構(gòu)的意見不會產(chǎn)生誤導。
第十七條 本管理制度第十二條至第十六條有關招股說明書的規(guī)定，適用于公司債券募集說明書。
第十八條 公司在非公開發(fā)行新股后，應當依法披露發(fā)行情況報告書。
第二節(jié) 定期報告
第十九條 公司應當披露的定期報告包括年度報告、中期報告和季度報告。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應當披露。
第二十條 年度報告
1、公司應當于每個會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關要求編制年度報告及摘要。
年度報告中的財務會計報告應當經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。
2、年度報告在經(jīng)董事會審議通過后的兩個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送，經(jīng)上交所登記后，在指定報刊上披露年度報告摘要，同時在指定網(wǎng)站上刊登其全文。
第二十一條 中期報告
1、公司應當于每個會計年度的上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定和要求編制中期報告及摘要。
2、中期報告在經(jīng)董事會審議通過后的兩個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送，經(jīng)上交所登記后，在指定報刊上披露中期報告摘要，同時在指定網(wǎng)站上刊登其全文。
第二十二條 季度報告
1、公司應當于每個會計年度前3個月、9個月結(jié)束后的1個月內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定和要求編制季度報告并完成披露。第一季度報告的披露時間不得早于上一年年度報告的披露時間。
2、季度報告在經(jīng)董事會審議通過后的兩個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送，經(jīng)上交所登記后，在指定報刊上披露季度報告正文，同時在指定網(wǎng)站上刊登其全文。
第二十三條 公司董事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見，監(jiān)事會應當提出書面審核意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。
第二十四條 公司預計經(jīng)營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的，應當及時進行業(yè)績預告。
第二十五條 定期報告披露前出現(xiàn)業(yè)績泄露，或者出現(xiàn)業(yè)績傳聞且公司證券及其衍生品種交易出現(xiàn)異常波動的，公司應當及時披露本報告期相關財務數(shù)據(jù)。
第二十六條 定期報告中財務會計報告被出具非標準審計報告的，公司董事會應當針對該審計意見涉及事項作出專項說明。
第二十七條 公司定期報告的編制、審議和披露程序：
1、公司相關職能部門根據(jù)需要提供定期報告編制所需基礎資料，董事會秘書對基礎資料進行審查，組織協(xié)調(diào)相關工作人員及時編制定期報告草案并送達董事審閱，提請董事會審議；
2、召開董事會會議，審議定期報告；
3、召開監(jiān)事會審核定期報告；
4、公司董事、高管人員對定期報告簽署書面確認意見，監(jiān)事會提出書面審核意見書；
5、董事會秘書負責進行定期報告的披露工作。
第三節(jié) 臨時報告
第二十八條 公司發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應當立即披露，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。
前款所稱重大事件包括：
（一）公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；
（二）公司的重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)的決定；
（三）公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；
（四）公司發(fā)生重大債務和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況，或者發(fā)生大額賠償責任；
(五)公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；
(六)公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；
(七)公司的董事、1/3以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者經(jīng)理無法履行職責；
(八)持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；
(九)公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進入破產(chǎn)程序、被責令關閉；
(十)涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；
(十一)公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權(quán)機關調(diào)查或者采取強制措施；
(十二)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響；
(十三)董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關決議；
(十四)法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權(quán)；
(十五)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；
(十六)主要或者全部業(yè)務陷入停頓；
(十七)對外提供重大擔保；
(十八)獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；
(十九)變更會計政策、會計估計；
(二十)因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經(jīng)董事會決定進行更正；
(二十一)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
第二十九條 公司應當在最先發(fā)生的以下任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務：
（一）董事會或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時；
（二）有關各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議時；
（三）董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。
在前款規(guī)定的時點之前出現(xiàn)下列情形之一的，上市公司應當及時披露相關事項的現(xiàn)狀、可能影響事件進展的風險因素：
（一）該重大事件難以保密；
（二）該重大事件已經(jīng)泄露或者市場出現(xiàn)傳聞；
（三）公司證券及其衍生品種出現(xiàn)異常交易情況。
第三十條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現(xiàn)可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的進展或者變化的，公司應當及時披露進展或者變化情況、可能產(chǎn)生的影響。
第三十一條 公司控股子公司發(fā)生本辦法第二十八條規(guī)定的重大事件，可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的，公司應當履行信息披露義務。
公司參股公司發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的事件的，公司應當履行信息披露義務。
第三十二條 涉及公司的收購、合并、分立、發(fā)行股份、回購股份等行為導致公司股本總額、股東、實際控制人等發(fā)生重大變化的，公司應當依法履行報告、公告義務，披露權(quán)益變動情況。
第三十三條 公司應當關注本公司證券及其衍生品種的異常交易情況及媒體關于本公司的報道。
公司證券及其衍生品種發(fā)生異常交易或者在媒體中出現(xiàn)的消息可能對公司證券及其衍生品種的交易產(chǎn)生重大影響時，公司應當及時向相關各方了解真實情況，必要時應當以書面方式問詢。
公司控股股東、實際控制人及其一致行動人應當及時、準確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第三十四條 公司證券及其衍生品種交易被中國證監(jiān)會或者證券交易所認定為異常交易的，公司應當及時了解造成證券及其衍生品種交易異常波動的影響因素，并及時披露。
第三十五條 公司重大事件的報告、傳遞、審核和披露程序：
1、公司發(fā)生本管理制度第二十八條所述重大事件時，或本管理制度第六條規(guī)定的人員和機構(gòu)知悉本管理制度第二十八條所述重大事件發(fā)生時，應當立即書面報告董事會秘書，由董事會秘書報告董事長；
2、董事長接到報告后，應當立即向董事會報告，董事會秘書根據(jù)董事會的決定或決議實施對重大事件的信息披露工作；
3、前述人員和機構(gòu)對所知悉的重大事件負有保密義務，不得擅自對外披露。
第四章 信息披露事務的管理與實施
第三十六條 公司的對外信息披露由公司董事會負責，并授權(quán)董事會秘書具體實施，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和本公司其他人員，未經(jīng)董事會授權(quán)，無權(quán)擅自對外披露本規(guī)定所包括的信息披露范圍內(nèi)的任何信息。
第三十七條 公司證券部為公司信息披露事務管理部門，由董事會秘書直接領導并協(xié)助董事會秘書完成信息披露工作。公司財務部門、對外投資部門及其他相關職能部門和公司控股子公司應密切配合證券部，確保公司定期報告和臨時報告的信息披露工作及時進行。
第三十八條 董事會秘書負責組織和協(xié)調(diào)公司信息披露事務，匯集公司應予披露的信息并報告董事會，持續(xù)關注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。董事會秘書有權(quán)參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和公司相關會議，有權(quán)了解公司的財務和經(jīng)營情況，有權(quán)查閱涉及信息披露事宜的所有文件。
第三十九條 董事會秘書負責實施公司的對外信息披露。除監(jiān)事會公告外，公司披露的信息應當以董事會公告的形式發(fā)布。董事、監(jiān)事、高級管理人員非經(jīng)董事會書面授權(quán)，不得對外發(fā)布公司未披露信息。
第四十條 董事會秘書負責公司投資者關系管理，未經(jīng)董事會授權(quán)或董事會秘書許可，公司其他人員不得從事投資者關系活動。
第四十一條 董事會秘書在對外信息披露前有權(quán)就披露信息有關內(nèi)容提出修改意見，并根據(jù)公司股票市場的價格變化和本公司經(jīng)營情況的需要，取消或暫時停止該信息披露，但不得違反信息披露的相關規(guī)定。
第四十二條 屬于證券交易所要求應該披露的信息，由董事會秘書審核批準披露時間和披露方式，公司其他高級管理人員和負責對外業(yè)務宣傳的單位和個人應以董事會秘書協(xié)調(diào)的統(tǒng)一口徑對外宣傳或發(fā)布。
第四十三條 董事會秘書因事外出，不能履行簽發(fā)批準對外信息披露文件職責時，由公司董事長或其委托的公司證券事務代表代行其職責。
第四十四條 寄送股東和董事、監(jiān)事的文字材料，報董事會秘書審閱后寄發(fā)，并應編號送達。
第四十五條 公司董事會秘書應嚴格按照上市規(guī)則以及上海證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)的相關規(guī)定處理公司信息披露事務。
第四十六條 未公開信息的內(nèi)部流轉(zhuǎn)、審核及披露流程：
（一）公司發(fā)生本管理制度第二十八條所述重大事件，并且尚未履行信息披露義務時，相關人員和機構(gòu)應當在重大事件發(fā)生后第一時間向董事會秘書報告該信息：
（二）董事會秘書在知悉該未公開信息后應當及時向董事會報告，并組織信息披露事宜。
（三）公司證券部在董事會秘書的指導下草擬信息披露文稿，經(jīng)董事會審核后并在董事會秘書簽發(fā)公告申請文件或其它相關文件后履行相關披露義務。
（四）相關信息公開披露后董事會秘書或證券部工作人員應向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員通報已披露的相關信息
第四十七條 公開披露信息的內(nèi)部審批程序
（一）公開信息披露的信息文稿均由董事會秘書負責審核；
（二）董事會秘書應按有關法律、法規(guī)、公司章程和公司其它規(guī)章制度的規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序后披露相關信息。
（三）董事會秘書在履行以下審核手續(xù)后有權(quán)在法定時間內(nèi)實施對外信息披露工作：
1、以董事會名義發(fā)布的臨時公告由董事會決定或決議通過；
2、以監(jiān)事會名義發(fā)布的臨時公告由監(jiān)事會決定或決議通過；
3、公司向中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所或其他有關政府部門遞交的報告、請示等文件和在新聞媒體上登載的涉及公司重大決策和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的宣傳性信息文稿在提交董事長審閱或由董事長授權(quán)后。
第四十八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當勤勉盡責，關注信息披露文件的編制情況，保證定期報告、臨時報告在規(guī)定期限內(nèi)披露，配合公司及其他信息披露義務人履行信息披露義務。
第四十九條 董事應當了解并持續(xù)關注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動調(diào)查、獲取決策所需要的資料。
第五十條 監(jiān)事應當對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責的行為進行監(jiān)督；關注公司信息披露情況，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問題的，應當進行調(diào)查并提出處理建議。
第五十一條 高級管理人員應當及時向董事會報告有關公司經(jīng)營或者財務方面出現(xiàn)的重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關信息。
第五十二條 公司的股東、實際控制人發(fā)生以下事件時，應當主動告知公司董事會，并配合公司履行信息披露義務。
（一）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；
（二）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權(quán)；
（三）擬對上市公司進行重大資產(chǎn)或者業(yè)務重組；
（四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
應當披露的信息依法披露前，相關信息已在媒體上傳播或者公司證券及其衍生品種出現(xiàn)交易異常情況的，股東或者實際控制人應當及時、準確地向上市公司作出書面報告，并配合公司及時、準確地公告。
公司的股東、實際控制人不得濫用其股東權(quán)利、支配地位，不得要求公司向其提供內(nèi)幕信息。
第五十三條 公司總部各部門以及各分公司、子公司的負責人是本部門及本公司的信息披露第一責任人，同時各部門以及各分公司、子公司應當指定專人作為指定聯(lián)絡人，負責向公司證券部或董事會秘書報告信息。
公司總部各部門以及各分公司、子公司的負責人應當督促本部門或公司嚴格執(zhí)行信息披露事務管理制度，確保本部門或公司發(fā)生本管理制度第二十八條所述的應予披露的重大信息及時通報給公司證券部或董事會秘書；公司財務部門、對外投資部門做為掌握財務信息、重大經(jīng)營信息、資產(chǎn)重組信息的部門，有義務配合公司證券部做好定期報告、臨時報告的披露工作。
第五十四條 公司非公開發(fā)行股票時，控股股東、實際控制人和發(fā)行對象應當及時向公司提供相關信息，配合公司履行信息披露義務。
第五十五條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人應當及時向公司董事會報送公司關聯(lián)人名單及關聯(lián)關系的說明。公司應當履行關聯(lián)交易的審議程序，并嚴格執(zhí)行關聯(lián)交易回避表決制度。交易各方不得通過隱瞞關聯(lián)關系或者采取其他手段，規(guī)避公司的關聯(lián)交易審議程序和信息披露義務。
第五十六條 通過接受委托或者信子托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。
第五十七條 信息披露義務人應當向其聘用的保薦人、證券服務機構(gòu)提供與執(zhí)業(yè)相關的所有資料，并確保資料的真實、準確、完整，不得拒絕、隱匿、謊報。
第五十八條 公司解聘會計師事務所的，應當在董事會決議后及時通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，應當允許會計師事務所陳述意見。股東大會作出解聘、更換會計師事務所決議的，公司應當在披露時說明更換的具體原因和會計師事務所的陳述意見。
第五十九條 公司信息文件、資料的檔案管理工作由公司證券部負責。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的會議文件及對外信息披露的文件（包括定期報告和臨時報告）要分類設立專卷存檔，董事、監(jiān)事、高級管理人員的履行責任的情況要及時更新和記錄并妥善保管。
第六十條 公司及相關信息披露義務人應加強對處于籌劃階段的重大事件及未公開重大信息內(nèi)部流轉(zhuǎn)過程中的保密工作，明確未公開重大信息的密級，采取保密措施，盡量縮小知情人員范圍，并保證其處于可控狀態(tài)。
第六十一條 公司及相關信息披露義務人應當提醒知悉信息的人員必須對未公開信息予以嚴格保密，且在相關信息正式公告前不得買賣公司證券。
第六十二條 公司及相關信息披露義務人應對內(nèi)刊、網(wǎng)站、宣傳資料等進行嚴格管理，防止在上述資料中泄漏未公開重大信息。
第六十三條 公司通過業(yè)績說明會、分析師會議、路演、接受投資者調(diào)研等形式就公司的經(jīng)營情況、財務狀況及其他事件與任何機構(gòu)和個人進行溝通的，不得提供內(nèi)幕信息。
第六十四條 投資者、證券服務機構(gòu)、媒體等特定對象到公司現(xiàn)場參觀、座談溝通時，公司應合理、妥善地安排參觀過程，避免參觀者有機會獲取未公開信息。公司應派專人陪同參觀，并由專人對參觀人員的提問進行回答。
第六十五條 公司未公開重大信息一旦出現(xiàn)泄漏，市場傳聞或證券交易異常，公司及相關信息披露義務人應及時采取措施，報告證券交易所，并立即公告。
第五章 監(jiān)督管理與法律責任
第六十六條 公司及其他信息披露義務人的信息披露行為應當依法接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所的監(jiān)督。
第六十七條 公司及其他信息披露義務人應當及時、如實回復中國證監(jiān)會、上海證券交易所就有關信息披露問題的問詢，并配合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的調(diào)查。
第六十八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當對公司信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性負責，但有充分證據(jù)表明其已經(jīng)履行勤勉盡責義務的除外。
第六十九條 公司及其他信息披露義務人違反信息披露規(guī)定的，將依照國家有關法律法規(guī)進行處理，涉嫌違法犯罪的，將依法追究其相關刑事責任。
第七十條 公司出現(xiàn)信息披露違規(guī)行為被中國證監(jiān)會依照《上市公司信息披露管理辦法》采取監(jiān)管措施、或被上海證券交易所依據(jù)《股票上市規(guī)則》通報批評或公開譴責的，公司董事會應當及時組織對信息披露事務管理制度及其實施情況的檢查，采取相應的更正措施。公司應當對有關責任人及時進行處分，并將有關處理結(jié)果在5個工作日內(nèi)報上海證券交易所備案。
第六章 附則
第七十一條 公司信息披露事務管理制度的培訓工作由董事會秘書負責組織。董事會秘書應當定期對公司董事、監(jiān)事、公司高級管理人員、公司總部各部門以及各分公司、子公司負責人以及其他負有信息披露職責的公司人員和部門開展信息披露制度方面的相關培訓，并將年度培訓情況報上海證券交易所備案。
第七十二條 本管理制度由公司董事會負責解釋和修訂。
第七十三條 本管理制度在公司董事會審議通過后生效并實施，同時2002年4月17日經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議審議通過的《公司信息披露管理制度》廢止。
第七十四條 本管理規(guī)定的未盡事宜，按照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
湖北幸福實業(yè)股份有限公司
二○○七年七月十二日
